证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-063
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会举座成员保证信息深切内容的真确、准确和完竣，莫得谬误
记录、误导性述说或要紧遗漏。
额外教唆：
换公司债券召募证明书》（以下简称《召募证明书》）的商定，“国微转债”抓
有东谈主可回售部分概况一齐未转股的“国微转债”。“国微转债”抓有东谈主有权聘任
是否进行回售，本次回售不具有强制性。
冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售陈诉业务失效。
有的“国微转债”。限定当今，“国微转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，投
资者聘任回售可能会带来亏空，敬请投资者注意风险。
紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公司”）股票自 2025 年 6 月 10
日至 2025 年 7 月 21 日承接三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且
“国微转债”处于终末两个计息年度。字据《召募证明书》的商定，
“国微转债”
的有条件回售条件奏效。字据《深圳证券往复所股票上市法令》《深圳证券往复
所上市公司自律监管开荒第 15 号——可调遣公司债券》的关联章程及《召募说
明书》的商定，现将“国微转债”回售关联事项公告如下：
一、“国微转债”回售情况详细
（一）有条件回售条件奏效的原因
公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 6 月 25 日，承接十二个往改日的
收盘价钱低于“国微转债”当期转股价 97.51 元/股的 70%，即 68.26 元/股；
自 2025 年 6 月 26 日至 2025 年 7 月 21 日，承接十八个往改日的收盘价钱低于
“国微转债”当期转股价 97.30 元/股的 70%，即 68.11 元/股。因公司于 2025
年 6 月践诺了 2024 年年度权益分配，自 2025 年 6 月 26 日起，“国微转债”转
股价钱由 97.51 元/股调治为 97.30 元/股。具体内容详见公司于 2025 年 6 月
《对于“国微转债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2025-048）。
综上，公司股票自 2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 21 日承接三十个往复
日的收盘价钱低于当期转股价的 70%，且“国微转债”处于终末两个计息年度，
字据《召募证明书》的商定，“国微转债”的有条件回售条件奏效。
（二）有条件回售条件
字据《召募证明书》的商定，有条件回售条件如下：
在本次刊行的可调遣公司债券终末两个计息年度，如若公司股票在职何承接
三十个往改日的收盘价钱低于当期转股价的 70%时，可调遣公司债券抓有东谈主有权
将其抓有的可调遣公司债券一齐或部分按面值加受骗期应计利息的价钱回售给
公司。
若在前述承接三十个往改日内发生过转股价钱调治的情形，则转股价钱在调
整日前的往改日按调治前的转股价钱和收盘价钱计较，在转股价钱调治日及之后
的往改日按调治后的转股价钱和收盘价钱计较。如若出现转股价钱向下修正的情
况，则前述承接三十个往改日须从转股价钱向下修正后的第一个往改日起重新计
算。
本次刊行的可转债终末两个计息年度，可转债抓有东谈主在当岁首次温顺回售条
件后可按上述商定条件应用回售权一次， 若在初次温顺回售条件时可转债抓有
东谈主未在公司届时公告的回售陈诉期内陈诉并践诺回售，则该计息年度不应再应用
回售权，可转债抓有东谈主弗成屡次应用部分回售权。
（三）回售价钱
字据《召募证明书》的商定，当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调遣公司债券抓有东谈主抓有的可调遣公司债券票面总金额；
i：指可调遣公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的骨子日期天
数（算头不算尾）。
其中: i=1.80%（“国微转债”第五个计息期年度，即 2025 年 6 月 10 日至
t=43 天（2025 年 6 月 10 日至 2025 年 7 月 23 日，算头不算尾，2025 年 7
月 23 日为回售陈诉期首日）。
计较可得：IA=100×1.80%×43/365=0.212 元/张（含税）；
由上可得：“国微转债”本次回售价钱为 100.212 元/张（含息税）。
字据关系税收法律律例的关联章程，对于抓有“国微转债”的个东谈主投资者和
证券投资基金债券抓有东谈主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率
代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售骨子可得 100.170 元/张；对于抓有“国
微转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQFII），暂免征所得税，回售骨子可得为
税，回售骨子可得为 100.212 元/张，其他债券抓有者自行交纳债券利息所得税。
（四）回售职权
“国微转债”抓有东谈主可回售部分概况一齐未转股的“国微转债”。“国微转
债”抓有东谈主有权聘任是否进行回售，本次回售不具有强制性。
二、回售门径和付款形势
（一）回售事项的公示期
字据《深圳证券往复所上市公司自律监管开荒第 15 号——可调遣公司债券》
的关系章程，上市公司应当在温顺回售条件的次一往改日开市前深切回售公告，
而后在回售期实现前每个往改日深切 1 次回售教唆性公告。公告应当载明回售条
件、陈诉本事、回售价钱、回售门径、付款递次、付款时间、回售条件触发日等
内容。回售条件触发日与回售陈诉期首日的拒绝期限应当不率先 15 个往改日。
公司将在《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上深切上
述关联回售的公告，敬请投资者注意查阅。
（二）回售事项的陈诉期
应用回售权的“国微转债”抓有东谈主应在 2025 年 7 月 23 日至 2025 年 7 月 29
日的回售陈诉期内，通过深圳证券往复所往复系统进行回售陈诉，回售陈诉可在
当日往复时间内撤单。回售陈诉依然证据，弗成根除。如若陈诉当日未能陈诉成
功，可于次日不息陈诉（限陈诉期内）。债券抓有东谈主在回售陈诉期内未进行回售
陈诉，视为对本次回售权的无条件废弃。在投资者回售款到账日之前，如已陈诉
回售的可调遣公司债券发生司法冻结或扣划等情形，债券抓有东谈主的该笔回售陈诉
业务失效。
（三）付款形势
公司将按前述章程的回售价钱回购“国微转债”，公司奉求中国证券登记结
算有限背负公司深圳分公司通过其资金计帐系统进行计帐交割。按照中国证券登
记结算有限背负公司深圳分公司的关联业务法令，刊行东谈主资金到账日为 2025 年
月 5 日。
回售期满后，公司将公告本次回售服从和本次回售对公司的影响。
三、回售本事的往复
“国微转债”在回售期内不息往复，但暂停转股。在吞并往改日内，若“国
微转债”抓有东谈主同期发出往复概况转让、转托管、回售等两项以上业务央求的，
按照往复概况转让、回售、转托管的法令搞定央求。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
