证券代码：002049 证券简称：紫光国微 公告编号：2025-064
债券代码：127038 债券简称：国微转债
紫光国芯微电子股份有限公司
本公司及董事会合座成员保证信息暴露本色的真确、准确和齐备，莫得造作
记录、误导性请教或首要遗漏。
至极领导：
野心，规定 2025 年 7 月 22 日，紫光国芯微电子股份有限公司（以下简称“公
司”）股票已有 10 个往复日的收盘价钱低于“国微转债”当期转股价钱的 85%，
若后续公司股票收盘价钱陆续低于其当期转股价钱的 85%，预测将触发“国微转
债”转股价钱向下修正条件。若触发前述转股价钱向下修正条件，公司将按照《深
圳证券往复所上市公司自律监管诱骗第 15 号——可调度公司债券》等关系章程
实时履行后续审议法子和信息暴露义务。敬请庞大投资者谛视投资风险。
一、“国微转债”的基本情况
（一）刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可20211574 号”文核准，公司于 2021
年 6 月 10 日公设立行了 1,500 万张可调度公司债券（以下简称“可转债”），
每张面值 100 元，刊行总数 15 亿元，期限 6 年。经深圳证券往复所“深证上
2021673 号”文容许，公司 15 亿元可转债于 2021 年 7 月 14 日起在深圳证券
往复所上市往复，债券简称“国微转债”，债券代码“127038”。
（二） 转股期限及运转转股价钱
阐发关系章程和《紫光国芯微电子股份有限公司公设立行可调度公司债券募
集讲明书》（以下简称《召募讲明书》）的商定，“国微转债”转股期自 2021 年
作日；顺延本领付息款项不另计息）。“国微转债”的运转转股价钱为东说念主民币
（三）转股价钱调治情况
议》，公司实施了 2021 年年度权益分拨。阐发可转债转股价钱调治的关系条件，
“国微转债”的转股价钱调治为 98.18 元/股，调治后的转股价钱自 2022 年 8 月
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“国微转
债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2022-049）。
议》，公司实施了 2023 年年度权益分拨。阐发可转债转股价钱调治的关系条件，
“国微转债”的转股价钱调治为 97.51 元/股，调治后的转股价钱自 2024 年 6 月
证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“国微转
债”转股价钱调治的公告》（公告编号：2024-039）。
公司实施了 2024 年年度权益分拨。阐发可转债转股价钱调治的关系条件，
“国微
转债”的转股价钱调治为 97.30 元/股，调治后的转股价钱自 2025 年 6 月 26 日
（除权除息日）起收效。具体本色详见公司于 2025 年 6 月 19 日在《中国证券
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上暴露的《对于“国微转债”
转股价钱调治的公告》（公告编号：2025-048）。
二、“国微转债”转股价钱向下修正条件
阐发《召募讲明书》的商定，“国微转债”转股价钱向下修正条件如下：
（一）修正权限与修正幅度
在本次刊行的可转债存续期内，当公司股票在职意联结三十个往复日中至
少十五个往复日的收盘价钱低于当期转股价钱85%时，公司董事会有权提议转股
价钱向下修正决策并提交公司鼓舞大会表决，该决策须经出席会议的鼓舞所抓
表决权的三分之二以上通过方可实施。鼓舞大会进行表决时，抓有公司本次发
行的可转债的鼓舞应当笼罩；修正后的转股价钱应不低于该次鼓舞大会召开日
前二十个往复日公司股票往复均价和前一个往复日公司股票往复均价，且修正
后的价钱不低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。
若在前述联结三十个往复日内发生过转股价钱调治的情形，则在转股价钱
调治日前的往复日按调治前的转股价钱和收盘价钱野心，在转股价钱调治日及
之后的往复日按调治后的转股价钱和收盘价钱野心。
（二）修正法子
若公司决定向下修正转股价钱，公司将在深圳证券往复所和中国证监会指
定的上市公司信息暴露媒体上刊登鼓舞大会决议公告以及转股价钱修正公告。
从股权登记日后的第一个往复日（即转股价钱修正日）起规复转股苦求并试验
修正后的转股价钱。
若转股价钱修正日为可转债抓有东说念主转股苦求日或之后、调度股票登记日之
前，该类转股苦求按修正后的转股价钱试验。
三、对于预测触发“国微转债”转股价钱向下修正条件的具体讲明
于不向下修正“国微转债”转股价钱的议案》。公司董事会决定本次不诳骗“国
微转债”的转股价钱向下修正的职权，且在次一往复日起算的改日三个月内（即
修正条件，亦不提议向下修正决策。从 2025 年 7 月 9 日再行起算，若再次触发
“国微转债”的转股价钱向下修正条件，届时公司将按照关系章程履行审议法子，
决定是否诳骗“国微转债”的转股价钱向下修正的职权。
从 2025 年 7 月 9 日出手野心，规定 2025 年 7 月 22 日，公司股票已有 10 个
往复日的收盘价钱低于“国微转债”当期转股价钱 97.30 元/股的 85%（即 82.71
元/股），若后续公司股票收盘价钱陆续低于其当期转股价钱的 85%，预测将触发
“国微转债”转股价钱向下修正条件。
阐发《深圳证券往复所上市公司自律监管诱骗第 15 号——可调度公司债券》
章程，触发转股价钱修正条件当日，公司将召开董事会审议决定是否修正转股价
格，在次一往复日开市前暴露修正不详不修正可转债转股价钱的领导性公告，并
按照《召募讲明书》的商定实时履行后续审议法子和信息暴露义务。公司未按本
款章程履行审议法子及信息暴露义务的，视为本次不修正转股价钱。
四、其他事项
投资者如需了解“国微转债”的其他关系本色，请查阅公司于 2021 年 6 月
份有限公司公设立行可调度公司债券召募讲明书》全文，或通过公司投资者筹划
电话 010-56757310 进行商讨。
特此公告。
紫光国芯微电子股份有限公司董事会
